جريمة غسيل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري- دراسة مقارنة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Tlemcen
Abstract
أدى تفاقم المخذرات في بداية ثمانينيات القرن الماضي إلى تركيز إلإهتمام على المبادرات المناهضة لغسل العوائد المترتبة على هذه الجريمة ، المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات ذات السبق في هذا المجال ، فرض بمقتضى القانون رقم 01-05 ، المعدل بالأمر رقم 02-12 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على البنوك والمؤسسات المالية جملة من الإلتزامات الوقائية والردعية بغية مساهمتها في مكافحة جريمة غسل الأموال ، بالرغم من المعوقات التي حدت من فعالية آليات مكافحة هذه الجريمة .