جريمة غسيل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري- دراسة مقارنة

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2657

Titre:	جريمة غسيل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري- دراسة مقارنة
Auteur(s):	Bakhwiya, dris
Mots-clés:	غسل الأموال ، الحيطة والحذر ، المكافحة ، المخذرات ، الإخطار ، المعوقات ، السرية المصرفية
Date de publication:	30-oct-2013
Editeur:	university of tlemcen
Collection/Numéro:	2011-2012;
Résumé:	أدى تفاقم المخذرات في بداية ثمانينيات القرن الماضي إلى تركيز إلإهتمام على المبادرات المناهضة لغسل العوائد المترتبة على هذه الجريمة ، المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات ذات السبق في هذا المجال ، فرض بمقتضى القانون رقم 01-05 ، المعدل بالأمر رقم 02-12 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على البنوك والمؤسسات المالية جملة من الإلتزامات الوقائية والردعية بغية مساهمتها في مكافحة جريمة غسل الأموال ، بالرغم من المعوقات التي حدت من فعالية آليات مكافحة هذه الجريمة .
URI/URL:	http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2657
Collection(s) :	Doctorat Classique en Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
جريمة-غسيل-الأموال-ومكافحتها-في-القانون-الجزائري--دراسة-مقارنة.pdf		5,4 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir